A ex-gerente sênior do departamento de impostos da Amazon foi acusada de administrar um esquema de negociação com base em informações privilegiadas em que, junto com o marido e o sogro, ganhavam US $ 1,4 milhão comprando e vendendo ações e opções antes dos anúncios de lucros da empresa.

A Securities and Exchange Commission divulgou detalhes do esquema na segunda-feira em um comunicado à imprensa que descreve a má conduta de Laksha Bohra, de 36 anos, e sua família. Os Bohras não contestam as acusações. 

Além do esquema de informações privilegiadas, a família também enfrenta acusações criminais do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

A reclamação legal da SEC descreve como a família usou 11 contas separadas de negociação de ações no que o sogro de Bohra descreveu como uma “coisa de família” para comprar e vender ações em nome de diferentes parentes.

Bohra obteve acesso às informações confidenciais da Amazon em sua função de supervisora de dados financeiros relacionados às operações de “preços de transferência” da empresa em diferentes países. 

Mesmo com os repetidos lembretes da Amazon de que era ilegal para alguém em sua posição comprar e vender ações da empresa, Bohra se envolveu em uma enxurrada de telefonemas e mensagens de texto para avisar sua família sobre os próximos anúncios de lucros.

A família usou as informações privilegiadas para comprar ações da Amazon em momentos favoráveis, mas também para vender opções de compra e venda.

Os lembretes sobre informações privilegiadas emitidos pela Amazon incluíam um vídeo enviado a toda a divisão de finanças da empresa. O vídeo foi lançado depois que a SEC acusou outro funcionário da Amazon em 2017 de vazar informações confidenciais de para um companhiero de fraternidade, visando o lucro ilegal da dupla.

De acordo com os termos do acordo da SEC, a família Bohra pagará aproximadamente US $ 1,5 milhão em lucros ilegais e pagará penalidades adicionais de US $ 1.106.399.

Enquanto ao contrato de Bohra, foi encerrado pela Amazon em 2018 por motivos não especificados. 

A empresa não quis comentar sobre o anúncio da SEC.